Младший комплаенс-аналитик €1200 №6573952 в районе Никосии

Перевести на: Ελληνικα English Русский Deutsch Показать оригинал Компания Manpower Кипр, по поручению клиента, Института электронных денег (EMI), ищет младшего аналитика по соблюдению требований, который присоединится к их команде в головном офисе в Никосии. Успешный кандидат будет оказывать поддержку отделу соответствия в обеспечении соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML), противодействием финансированию терроризма (CTF) и нормативным требованиям. Это отличная возможность для недавнего выпускника или младшего специалиста, желающего построить карьеру в области соблюдения требований, предотвращения финансовых преступлений и управления рисками в регулируемой среде финансовых услуг. Основные обязанности • Помощь в мониторинге транзакций ПОД/ФТ и проверках транзакций • Проведение комплексной проверки клиентов (CDD), проверок KYC и процедур проверки санкций • Поддержка расследований подозрительной деятельности и процессов внутренней отчетности • Ведение записей, файлов и нормативной документации по соблюдению требований • Мониторинг нормативных изменений и помощь в обновлении политик и процедур • Помощь в подготовке отчетов и документации для внутренних и нормативных требований • Поддержка группы по обеспечению соблюдения требований в обеспечении соблюдения законодательства ПОД/ФТ, нормативных обязательств, а также внутренних политик и процедур • Помощь в постоянном мониторинге и контроле соответствия. Требования • Степень бакалавра или магистра в области права, делового администрирования, финансов, экономики, криминологии, управления рисками или в смежных областях. • Свободное владение греческим и английским языками. • Хорошее знание приложений Microsoft Office. • Предыдущий опыт работы в сфере соблюдения требований, борьбы с отмыванием денег, банковского дела, платежей, финансовых технологий или финансовых услуг будет считаться преимуществом, но не является обязательным. Преимущества • Валовой ежемесячный оклад в размере 1200–1300 евро • 13-я зарплата • Комплексное обучение в области ПОД, соблюдения требований и предотвращения финансовых преступлений. • Гибкий график работы. • Половина выходного дня. • Резервный фонд после успешного завершения испытательного срока. • Участие в программе скидок лояльности. Все заявки будут рассматриваться в строгой конфиденциальности. Только кандидаты, вошедшие в шорт-лист, будут приглашены на собеседование. Контакты: 094272275, 96182373, 91901559, 98244661, 94765897